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集團召開2008年第二次股東會會議,第二屆董事會及監(jiān)事會成立并召開第一次會議

發(fā)布日期:2008/11/6   |   瀏覽次數:9046   來源:

     深圳市特發(fā)集團有限公司2008年第二次股東會會議于11月6日在杭州西子賓館召開。出席會議的股東代表有:深圳市投資控股公司胡澤恩副總經理、中國長城資產管理公司深圳辦事處陳建新總經理、中國東方資產管理公司深圳辦事處賴革副總經理、中國信達資產管理公司深圳辦事處授權代表劉衛(wèi)紅處長,代表公司100%股權,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。股東會會議由劉愛群主持,會議選舉產生了特發(fā)集團第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會。隨后,第二屆董事會及監(jiān)事會分別召開了第一次會議。董事會會議由劉愛群主持,董事陳建新、施長躍、劉衛(wèi)紅、陳勇強、陳文蕾、林嬋波出席了會議,李敦董事和陶江華董事因公務未到會而分別授權劉愛群、劉衛(wèi)紅代為行使表決權,會議選舉劉愛群為第二屆董事會董事長,陳建新為副董事長,并通過了《關于聘任特發(fā)集團新一屆經營班子成員的議案》;會上,施長躍總經理代表經營班子匯報了集團2008年前三季度經營工作情況,計財部部長李明俊就2008年集團預算指標調整情況向董事會作了專項說明。監(jiān)事會會議由賴革主持,監(jiān)事王秀顏、張心亮出席了會議,王作民監(jiān)事和林曉凌監(jiān)事因公出差于會前提交了書面表決意見,會議選舉賴革為第二屆監(jiān)事會主席。
                                
                                         特發(fā)集團第二屆董事會成員名單

               董 事 長:  劉愛群
               副董事長:  陳建新
               董事成員:  李  敦、施長躍、劉衛(wèi)紅、陳勇強、陳文蕾、陶江華、林嬋波

                                         特發(fā)集團第二屆監(jiān)事會成員名單

              監(jiān)事會主席:賴  革
              監(jiān)事 成員: 王秀顏、王作民、林曉凌、張心亮

                                             特發(fā)集團新一屆經營班子成員名單

              總 經 理:  施長躍
              副總經理:  張建民、劉  崇、張俊林